Juan Collado, abogado cercano al expresidente Enrique Peña Nieto, está siendo investigado por presuntas actividades ilegales relacionadas con su fortuna. Según un informe de El País, Jaime Sánchez Montemayor, exfuncionario del gobierno de Carlos Salinas,
sería un prestanombre de Collado y habría manejado propiedades, negocios y cuentas bancarias de su parte en México, Andorra y Estados Unidos. El patrimonio de Sánchez Montemayor se estima en 15 millones de dólares, de los cuales 11.7 millones corresponden a inmuebles en Jalisco y San Luis Potosí, y 3 millones a depósitos bancarios.
La investigación también revela que Sánchez Montemayor utilizó cuentas en CitiBank, Merrill Lynch y la Banca Privada d’Andorra (BPA) para mover grandes sumas de dinero en nombre de Collado. Entre los movimientos investigados se encuentran la compra de propiedades en México y una hipoteca en la BPA para financiar una casa en Zapopan, Jalisco, vinculada a una sociedad de Collado. Esta operación está bajo investigación por presunto blanqueo de dinero por parte de las autoridades andorranas.
En 2024, Collado logró que un juez federal cerrara un caso en su contra por defraudación fiscal, al declarar que el delito había prescrito. Aunque enfrenta diversas acusaciones de lavado de dinero y crimen organizado, el abogado ha obtenido victorias legales, lo que ha generado críticas sobre la imparcialidad del sistema judicial mexicano. A pesar de las investigaciones en su contra, Collado y sus colaboradores, como Sánchez Montemayor, siguen gozando de apoyo judicial.
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