En un firme posicionamiento desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respondió a las acusaciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que impuso sanciones a tres instituciones financieras mexicanas por presuntos vínculos con el lavado de dinero y el tráfico de precursores químicos relacionados con el fentanilo.
Las entidades señaladas —CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa— habrían sido incluidas en una lista por presuntamente participar en operaciones financieras sospechosas con empresas chinas. Sin embargo, la presidenta Sheinbaum rechazó categóricamente que exista evidencia concreta, y aseguró que las transferencias realizadas por dichas instituciones forman parte de un comercio legal y transparente con China.
“Sin pruebas no hay delito”, advierte Sheinbaum
Durante su conferencia matutina, la mandataria subrayó que hasta ahora ninguna autoridad estadounidense ha entregado pruebas formales o contundentes que confirmen las acusaciones. “No vamos a actuar con base en rumores o dichos. Si hay evidencia, que la presenten. México no actúa bajo presión”, afirmó.
Además, recordó que México mantiene una relación comercial intensa con China, que tan solo en 2024 superó los 139 mil millones de dólares, por lo que las operaciones financieras entre empresas mexicanas y asiáticas no deben ser estigmatizadas sin sustento legal.
México exige respeto y cooperación, no imposiciones
El gobierno federal, a través de la Secretaría de Hacienda, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), ya inició una investigación interna sobre los bancos implicados. Hasta el momento, lo que se ha encontrado son faltas administrativas menores, que ya fueron sancionadas conforme a la ley mexicana.
La presidenta también dejó claro que su gobierno está abierto a la cooperación internacional, pero no permitirá que se atropelle la soberanía financiera y legal del país. En ese sentido, pidió al gobierno de Estados Unidos y al Departamento del Tesoro que actúen con responsabilidad y transparencia, en lugar de emitir sanciones sin sustento jurídico.
Bancos y mercado reaccionan con cautela
Las tres instituciones financieras han emitido comunicados rechazando los señalamientos, asegurando que cumplen con toda la regulación nacional e internacional en materia de prevención de lavado de dinero. Mientras tanto, los mercados financieros mexicanos se han mantenido estables, aunque inversionistas extranjeros piden claridad sobre el rumbo de las investigaciones.
El gobierno mexicano ha dejado entrever que, en caso de que no se presenten pruebas concluyentes, podría recurrir a mecanismos internacionales para defender su sistema bancario.
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